Riciclaggio di denaro su Ebay: ecco come avviene

Assurdo da ammettere ma purtroppo è così. Ebay, come Amazon ed anche altri e-commerce, è utilizzato anche per attività illegali, prima fra tutte la truffa, subito dopo, il riciclaggio. Vi siete mai chiesti come mai, prodotti che magari costano 500€ al negozio su ebay ne costano quasi 900-1000? Il riciclaggio, avviene in una maniera molto semplice e anche veloce, per comodità, durante la seguente spiegazione, attribuiremo la lettera A ad un account di un malavitoso, alla lettera B, invece, spetta l’account del compagno del malavitoso.

La procedura, come dicevo prima, è molto facile, l’account A, crea un’inserzione su ebay, contenente le foto dell’articolo reale ma con prezzi decisamente alti, in modo da velocizzare la procedura senza dover pubblicare più volte lo stesso annuncio. L’account B, d’accordo con il proprietario dell’account A, acquista il finto oggetto e lo paga spesso e volentieri con carte prepagate anonime o usa e getta. I soldi, come avrete potuto vedere, sono in qualche modo diventati “legali” e dunque, sono entrati nel mercato nel momento in cui il proprietario dell’account pagante (B) ha fatto la ricarica della sua carta anonima. Questo, è uno dei tanti metodi che vengono utilizzati per riciclare denaro in un arco temporale molto breve ma efficacemente, con il minor controllo possibile. Per dimostrarvi quanto descritto, siamo andati a caccia di questo fenomeno su eBay e abbiamo trovato quanto potete vedere nell’immagine sottostante:

Cattura

Come può, una cover per samsung galaxy note 3 costare 3500€? La differenza di prezzo è di 3485€! Se conoscete casi simili o se li trovate mentre cercate il vostro regalo di Natale o di compleanno, segnalatelo subito all’assistenza di eBay. Spero di aver chiarito (anche se a grandi linee) questo concetto sul quale ho ricevuto decine di domande negli ultimi mesi. Mi raccomando! Prima di fare un acquisto, documentatevi sul venditore, chiedete foto del prodotto, guardate le caratteristiche! I truffatori sono ad un click di distanza!

Riciclaggio di denaro su Ebay: ecco come avviene
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